مراکز مالی فراساحلی و FATF
مراکز مالی فراساحلی و FATF
مراکز مالی فراساحلی که در ادبیات رسانهای بیشتر با عناوین «لنگرگاه مالیاتی» و «بهشت مالیاتی» نیز شناخته میشوند سالهاست با وضع مقررات حداقلی در حوزه مالی، اقدام به جذب پول و سرمایه از سراسر دنیا کرده و میکنند. یکی از این مقررات حداقلی عدم شناسایی یا تساهل در شناسایی مشتری است که موجب شده موسسات حقوقی با تاسیس شرکتهای پوششی رد پای مشتریان خود را از بین ببرند. برخی از مهمترین آنها، متعلق به کشورهای انگلیس و آمریکاست. جزایر کیمن در کنار جزیره برمودا و جزیره بریتیش ویرجین بخشی از مراکز مالی فراساحلی وابسته به بریتانیا هستند. و جزیره مارشال که سابقاً در کنترل آمریکا بوده است و ایالت دلاویر اقدامات مالی مدنظر خود را انجام میدهند. مراکز مالی فراساحلی یا به عبارت مانوستر، لنگرگاههای مالیاتی یکی از مهمترین ابزارهای پولشویی است و مبارزه با پولشویی یکی از مهمترین اهداف اعلامی FATF است. نهادی که بسیاری از موسسان آن چون آمریکا و انگلیس، اعضایش چون سوییس، لوکزامبورگ، هنگکنگ و هلند و بسیاری از اعضای دفاتر منطقهای چون کیمن، آنتیلس هلند، برمودا و جزایر ویرجین خود از مهمترین مراکز پولشویی در جهان هستند.
#من_بلد_نیستم
#حزب_الله #مرگ_بر_فتنه_گران #مدیریت_لیبرالی_سازش_تحقیر_غربگرایی
#مرگ_بر_ضد_ولایت_فقیه #اروپامستعمره_امریکا
#انرژی_هسته_ای_حق_مسلم_ماست #من_یک_سپاهی_هستم
مراکز مالی فراساحلی که در ادبیات رسانهای بیشتر با عناوین «لنگرگاه مالیاتی» و «بهشت مالیاتی» نیز شناخته میشوند سالهاست با وضع مقررات حداقلی در حوزه مالی، اقدام به جذب پول و سرمایه از سراسر دنیا کرده و میکنند. یکی از این مقررات حداقلی عدم شناسایی یا تساهل در شناسایی مشتری است که موجب شده موسسات حقوقی با تاسیس شرکتهای پوششی رد پای مشتریان خود را از بین ببرند. برخی از مهمترین آنها، متعلق به کشورهای انگلیس و آمریکاست. جزایر کیمن در کنار جزیره برمودا و جزیره بریتیش ویرجین بخشی از مراکز مالی فراساحلی وابسته به بریتانیا هستند. و جزیره مارشال که سابقاً در کنترل آمریکا بوده است و ایالت دلاویر اقدامات مالی مدنظر خود را انجام میدهند. مراکز مالی فراساحلی یا به عبارت مانوستر، لنگرگاههای مالیاتی یکی از مهمترین ابزارهای پولشویی است و مبارزه با پولشویی یکی از مهمترین اهداف اعلامی FATF است. نهادی که بسیاری از موسسان آن چون آمریکا و انگلیس، اعضایش چون سوییس، لوکزامبورگ، هنگکنگ و هلند و بسیاری از اعضای دفاتر منطقهای چون کیمن، آنتیلس هلند، برمودا و جزایر ویرجین خود از مهمترین مراکز پولشویی در جهان هستند.
#من_بلد_نیستم
#حزب_الله #مرگ_بر_فتنه_گران #مدیریت_لیبرالی_سازش_تحقیر_غربگرایی
#مرگ_بر_ضد_ولایت_فقیه #اروپامستعمره_امریکا
#انرژی_هسته_ای_حق_مسلم_ماست #من_یک_سپاهی_هستم
- ۱.۴k
- ۰۳ دی ۱۳۹۹
دیدگاه ها (۱)
در حال بارگزاری
خطا در دریافت مطلب های مرتبط